兰州兰石重型装备股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2022-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席8人，独立董事万红波因工作原因未能参加本次临时股东大会；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司总经理郭富永、副总经理张凯、总工程师雷万庆、财务总监卫桐言、副总经理马涛、副总经理车生文等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议；副总经理张俭因工作原因未能参加本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
2. 议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
4.00关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
5.00关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所
律师：高玉洁、魏秋丽
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，兰石重装2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
(五) 备查文件目录
1. 兰州兰石重型装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2. 北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2022年5月11日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2022-039
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月10日以现场会议加通讯表决方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举张璞临为公司第五届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
（1）董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；
（2）董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、高峰、郭富永、苏斯君、丑凌军、张凯、吴峰；
（3）董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永；
（4）董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、高峰、苏斯君。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任郭富永为公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
聘任张凯、张俭、马涛、车生文为公司副总经理；
聘任雷万庆为公司总工程师；
聘任卫桐言为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
聘任武锐锐为公司董事会秘书；
聘任周怀莲为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《关于制订的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。
7.审议通过了《关于制订的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2022-041
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
