健康元药业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2022-050
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日 14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
另：听取《2021年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司八届监事会八次会议审议通过，详见公司2022年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会八次会议决议公告》（临2022-025）；
上述议案2已经公司八届监事会九次会议审议通过，详见公司2022年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会九次会议决议公告》（临2022-045）；
上述议案3至12已经公司八届董事会九次会议审议通过，详见公司2022年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议公告》（临2022-026）；
上述议案13至14已经公司八届董事会十次会议审议通过，详见公司2022年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十次会议决议公告》（临2022-047）。
2、特别决议议案：上述议案5、10、11为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案2、4、5、9至14需公司中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
